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　　证券代码：002627           证券简称：三峡旅游         公告编号：2023-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息袒露内容的信得过、准确、完好意思，莫得失实记录、误导性述说或关键遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议见告于2023年7月25日以书面、电话、电子邮件相麇集的体式发出。本次会议于2023年7月31日以通信表决方法召开，公司全体董事11东谈主均参与了表决。

　　本次会议的召开相宜辩论法律、行政律例、部门规章、轨范性文献和《公司设施》的设施。

　　二、董事会会议审议情况

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　　本次会议过程投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款搞定的议案》。

　　表决斥逐：11票喜悦、0票反对、0票弃权。

　　落寞董事、监事会、合手续督导机构均发表了明确喜悦成见。

　　《对于使用闲置召募资金进行现款搞定的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；落寞董事落寞成见、监事会成见及合手续督导机构核查成见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《对于为控股子公司提供财务资助的议案》。

　　表决斥逐：8票喜悦、0票反对、0票弃权。

　　董事会觉得：本次财务资助旨在平静汽车销售公司经营及发展的资金需求，裁减其融资成本，相宜公司的举座利益。汽车销售公司信用景况迢遥，具有较好偿债智力，且汽车销售公司的其他鼓吹按出资比例提供同等条目财务资助，风险处于可独揽界限内，公司为汽车销售公司提供财务资助不存在损伤公司和鼓吹利益的情形。

　　关联董事殷俊、陈剑屏、宋鹏程躲闪表决。

　　落寞董事发表了明确喜悦成见。

　　《对于为控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；落寞董事落寞成见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文献

　　经与会董事署名并加盖董事会图章的第六届董事会第二次会议决议。

2024年欧洲杯半决赛中，德国队对阵荷兰队，进行第88分钟，荷兰队2-1领先，德国队发起疯狂，最终补时阶段凭借一记进球扳平比分，随后大战中3-2战胜荷兰队，晋级决赛。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月31日金沙娱场城官网

　　证券代码：002627           证券简称：三峡旅游         公告编号：2023-068

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息袒露内容的信得过、准确、完好意思，莫得失实记录、误导性述说或关键遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议见告于2023年7月25日以书面、电话、电子邮件相麇集的体式发出。本次会议于2023年7月31日以通信表决方法召开，公司全体监事5东谈主均参与了表决。

　　本次会议的召开相宜辩论法律、行政律例、部门规章、轨范性文献和《公司设施》的设施。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议过程投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款搞定的议案》。

　　表决斥逐：5票喜悦、0票反对、0票弃权。

　　监事会觉得：公司及实行募投神志的子公司使用闲置召募资金进行现款搞定，其有辩论智力相宜《上市公司监管一样第2号——上市公司召募资金搞定和使用的监管要求》《深圳证券交往所上市公司自律监管一样第1号——主板上市公司轨范运作》及公司《召募资金搞定轨制》的干系设施，公司在确保募投神志所需资金和保证召募资金安全的前提下，使用暂时闲置召募资金进行现款搞定，成心于提升召募资金使用后果，为公司及鼓吹获取更多的答复，不存在变相编削召募资金用途的当作，不存在损伤全体鼓吹利益的情况。

　　因此，监事会喜悦公司及实行募投神志的子公司使用不卓绝6亿元东谈主民币的闲置召募资金进行现款搞定，上述额度内资金可转机使用，并喜悦将召募资金专户余额以协定入款方法存放。

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　　《对于使用闲置召募资金进行现款搞定的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（二）审议通过了《对于为控股子公司提供财务资助的议案》。

　　表决斥逐：3票喜悦、0票反对、0票弃权。

　　监事会觉得：本次财务资助相宜干系法律律例，相宜公司发展的需要，且风险处于可控界限内，不存在损伤公司和鼓吹利益的情形。

　　关联监事许文涛、龙霜睿躲闪表决。

　　《对于为控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文献

　　经与会监事署名并加盖监事会图章的第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002627           证券简称：三峡旅游         公告编号：2023-069

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　对于使用闲置召募资金进行现款搞定

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息袒露内容的信得过、准确、完好意思，莫得失实记录、误导性述说或关键遗漏。

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　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）于2023年7月31日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款搞定的议案》，凭证公司募投神志的栽植进程及本色资金安排，喜悦公司及实行募投神志的子公司在确保不影响召募资金按投资辩论浅薄使用的情况下，使用不卓绝6亿元的闲置召募资金进行现款搞定，投资于安全性高、流动性好、平静保本要求、期限不卓绝12个月的居品，并将召募资金专户余额以协定入款方法存放。决议有用期为自董事会审议通过之日起12个月内有用，在决议有用期内及额度界限内，资金可轮反转机使用，并授权公司搞定层具体实行干系事宜。

　　凭证《深圳证券交往所上市公司自律监管一样第1号——主板上市公司轨范运作》《深圳证券交往所股票上市法则》及《公司设施》的辩论设施，技艺项无需提交鼓吹大会审议。

　　一、召募资金基本情况

　　（一）2019年刊行股份购买财富并召募配套资金情况

　　经中国证券监督搞定委员会《对于核准湖北宜昌走运集团股份有限公司向宜昌谈行文旅开发有限公司等刊行股份购买财富并召募配套资金的批复》证监许可〔2019〕1426号文核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司刊行东谈主民币无为股（A股）6,373,292股，刊行价钱为6.59元/股，召募资金总和为4,200.00万元（含应对未付的审计费、讼师费及刊行用度等）已于2019年8月27日一谈到账，业经立信司帐师事务所（异常无为合资）审验，出具信会师报字[2019]第ZE10734号验资讲解。扣除本色发生的刊行费、审计费、讼师费、股份登记费等用度后，该次召募资金本色净额为3,698.18万元。

　　（二）2020年非公开刊行股票召募资金情况

　　经中国证券监督搞定委员会《对于核准湖北宜昌走运集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）核准，公司以非公开刊行的方法刊行170,341,873鼓吹谈主民币无为股（A股），刊行价钱为4.79元/股，召募资金总和为81,593.76万元，扣除保荐承销用度东谈主民币1,450.28万元后的余款80,143.48万元（含应对未付的审计费、讼师费等）已于2021年7月1日一谈到账，业经立信司帐师事务所（异常无为合资）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10549号《验资讲解》。扣除本色发生的审计费、讼师费等用度后，本次召募资金本色净额为80,097.27万元。

　　公司及实行募投神志的子公司对召募资金接收了专户存储，并与合手续督导机构、召募资金专户开立银行签署了相应的召募资金三/四方监管条约。

　　二、召募资金使用情况及闲置原因

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　　（一）召募资金使用情况

　　1. 限定2023年6月30日，2019年刊行股份购买财富并召募配套资金使用情况明细如下表：

　　单元：万元

　　2. 限定2023年6月30日，2020年非公开刊行股票召募资金使用情况明细如下表：

　　单元：万元

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　　（二）召募资金闲置的原因

　　凭证公司募投神志实行辩论，召募资金投资神志栽植需要分阶段徐徐参预资金，按辩论暂未参预使用的召募资金可能出现暂时闲置的情况。

　　三、使用暂时闲置召募资金进行现款搞定的情况

　　（一）召募资金投财富品基本情况

　　公司及实行募投神志的子公司拟使用额度不卓绝6亿元的暂时闲置召募资金进行现款搞定，投资于安全性高、流动性好、平静保本要求、期限不卓绝12个月的现款搞假寓品（包括但不限于结构性入款、见告入款、如期入款、大额存单等），在额度界限内，资金可轮反转机使用；同期，将召募资金专户余额以协定入款方法存放。上述投财富品不得用于质押。

　　（二）决议有用期

　　自本次董事会审议通过之日起的12个月内有用。

　　（三）实行方法

　　在额度界限和有用期内，董事会授权经营搞定层崇敬闲置召募资金进行现款搞定的具体实行，包括但不限于签署干系合同文献等。

　　（四）信息袒露

　　公司将按照《深圳证券交往所上市公司自律监管一样第1号——主板上市公司轨范运作》《上市公司监管一样第2号——上市公司召募资金搞定和使用的监管要求》等干系法律律例的要求实时袒露公司现款搞定的具体情况。

　　四、投资风险及独揽措施

　　公司及实行募投神志的子公司将凭证审慎原则采取低风险投资品种，但受投资期内市集战略、利率、流动性、弗成抗力等成分的影响，可能导致干系投财富品无法达到预期收益。为防护投资风险，公司将接收以下措施：

　　1. 公司进行现款搞定时，将明确投财富品的金额、期限、投资品种、两边的职权义务及法律牵累等，明确投财富品毋庸于质押或变相编削召募资金用途，保证不影响召募资金投资神志；

　　2. 公司财务部门将实时辰析和追踪投财富品的投向、阐述情况，如评估发现有在可能影响公司资金安全的风险成分，将实时接收相应的措施，独揽投资风险；

　　3. 公司风控部门崇敬对低风险投资资金的使用及守护情况进行审计与监督；

　　4. 落寞董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查验，必要时不错遴聘专科机构进行审计；

　　5. 公司将凭证深圳证券交往所的干系设施实时实践信息袒露义务。

　　五、对公司的影响

　　公司在确保募投神志栽植进程和召募资金安全的前提下，使用部分闲置召募资金进行现款搞定，成心于提升召募资金的使用后果，赢得一定的投资收益，为公司鼓吹谋取更多的投资答复，相宜公司和全体鼓吹的利益。

　　六、专项成见说明

　　（一）落寞董事成见

　　落寞董事觉得：公司及实行募投神志的子公司使用闲置召募资金进行现款搞定，其有辩论智力相宜《上市公司监管一样第2号——上市公司召募资金搞定和使用的监管要求》《深圳证券交往所上市公司自律监管一样第1号——主板上市公司轨范运作》及公司《召募资金搞定轨制》的干系设施，成心于提升闲置召募资金的使用后果和现款搞定收益，不存在影响募投神志的浅薄进行或变相编削召募资金投向的情形，不存在损伤公司及鼓吹、尽头是中小鼓吹利益的情形。

　　落寞董事一致喜悦公司及实行募投神志的子公司在确保不影响召募资金按投资辩论浅薄使用的情况下，使用不卓绝6亿元东谈主民币的闲置召募资金进行现款搞定，并将召募资金专户余额以协定入款方法存放。

　　（二）监事会成见

　　监事会觉得：公司及实行募投神志的子公司使用闲置召募资金进行现款搞定，其有辩论智力相宜《上市公司监管一样第2号——上市公司召募资金搞定和使用的监管要求》《深圳证券交往所上市公司自律监管一样第1号——主板上市公司轨范运作》及公司《召募资金搞定轨制》的干系设施，公司在确保募投神志所需资金和保证召募资金安全的前提下，使用暂时闲置召募资金进行现款搞定，成心于提升召募资金使用后果，为公司及鼓吹获取更多的答复，不存在变相编削召募资金用途的当作，不存在损伤全体鼓吹利益的情况。

　　因此，监事会喜悦公司及实行募投神志的子公司使用不卓绝6亿元东谈主民币的闲置召募资金进行现款搞定，上述额度内资金可转机使用，并喜悦将召募资金专户余额以协定入款方法存放。

　　（三）合手续督导机构核查成见

　　经核查，合手续督导机构中天堂富证券有限公司（以下简称“中天堂富证券”）觉得：

　　1. 三峡旅游本次使用闲置召募资金进行现款搞定事项依然董事会、监事会审议通过，落寞董事发表了明确喜悦成见，实践了必要的审批和有辩论智力；相宜《上市公司监管一样第2号——上市公司召募资金搞定和使用的监管要求》《深圳证券交往所上市公司自律监管一样第1号——主板上市公司轨范运作》等干系设施。

　　2. 三峡旅游在确保募投神志栽植进程和召募资金安全的前提下，使用部分闲置召募资金进行现款搞定，不错提升资金使用后果，赢得一定的收益，相宜公司和全体鼓吹的利益，不存在变相编削召募资金投资神志和损伤鼓吹利益的情形。

　　综上，中天堂富证券对三峡旅游使用闲置召募资金进行现款搞定的事项无异议。

　　七、备查文献

　　1. 经与会董事署名并加盖董事会图章的第六届董事会第二次会议决议；

　　2. 经与会监事署名并加盖监事会图章的第六届监事会第二次会议决议；

　　3. 落寞董事对于第六届董事会第二次会议干系事项的落寞成见；

　　4. 中天堂富证券有限公司对于湖北三峡旅游集团股份有限公司使用闲置召募资金进行现款搞定的核查成见。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002627           证券简称：三峡旅游         公告编号：2023-070

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　对于为控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息袒露内容的信得过、准确、完好意思，莫得失实记录、误导性述说或关键遗漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开的第六届董事会第二次会议选取六届监事会第二次会议审议通过了《对于为控股子公司提供财务资助的议案》，为平静控股子公司宜昌走运汽车销售功绩有限公司（以下简称“汽车销售公司”）经营及发展的资金需求，裁减其融资成本，喜悦公司及汽车销售公司其他鼓吹按出资比例向汽车销售公司提供同等条目共计不卓绝东谈主民币500万元的财务资助，其中，公司提供财务资助不卓绝350万元，汽车销售公司其他鼓吹提供财务资助不卓绝150万元，期限为1年。具体情况如下：

　　一、财务资助事项空洞

　　1. 财务资助金额：不卓绝东谈主民币500万元。

　　2. 财务资助期限：自该笔告贷披发之日起1年。

　　3. 资金占用费：资金占用费率在不低于公司对外融资成本前提下，以各方最终协商证据为准。

　　4. 资金开端：自有资金。

　　5. 各方尚未签署财务资助条约。

　　6. 本次财务资助不影响公司浅薄业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交往所上市公司自律监管一样第1号——主板上市公司轨范运作》《深圳证券交往所股票上市法则》等设施的不得提供财务资助的情形。

　　7. 本次财务资助无需提交鼓吹大会审议。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）被资助对象的基本信息

　　称呼：宜昌走运汽车销售功绩有限公司

　　长入社会信用代码：91420500MAC3YAUL7R

　　公司住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展正途63号

　　企业类型：其他有限牵累公司

　　法定代表东谈主：严东新

　　注册成本：10,000万东谈主民币

　　配置日历：2022年11月18日

　　经营期限：2022年11月18日至无固如期限

　　经营界限：一般神志：汽车销售；二手车经纪；二手车决然评估；二手车交往市集经营；新动力汽车整车销售；新动力汽车电附件销售；新动力汽车分娩测试开采销售；新动力汽车换电设施销售；汽车零配件批发；汽车零配件零卖；汽车贬抑用品销售；电动汽车充电基础设施运营；天真车充电销售；天真车修理和顾惜；电板零配件销售；物业搞定；柜台、摊位出租；非居住房地产租出；泊车场功绩；信息辩论功绩（不含许可类信息辩论功绩）（除照章须经批准的神志外，凭买卖牌照照章自主开展经营举止）。

　　股权结构：公司合手有汽车销售公司70%股权；公司曲折控股鼓吹宜昌城市发展投资集团有限公司（以下简称“宜昌城发”）合手有汽车销售公司20%股权；公司控股鼓吹宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）合手有汽车销售公司10%股权。

　　（二）被资助对象的主要财务标的

　　汽车销售公司的主要财务标的：限定2023年6月30日，汽车销售公司的财富总和39,329.14万元，欠债总和26,986.25元，所有者权益12,342.89万元，财富欠债率68.62%，2023年半年度斥逐买卖收入33,159.25万元，净利润-19.10万元。

　　（三）被资助对象的资信情况

　　公司在上一司帐年度未对汽车销售公司提供财务资助。汽车销售公司资信情况迢遥，不存在落后告贷情况，无欠付银行利息情况，亦不存在其他失信情况。

　　（四）被资助对象其他鼓吹的基本情况

　　1. 宜昌城发基本情况

　　称呼：宜昌城市发展投资集团有限公司

　　类型：有限牵累公司(非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资)

　　长入社会信用代码：91420500331827803C

　　住所：宜昌市伍家岗区沿江正途189号

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　　法定代表东谈主：殷俊

　　注册成本：2,000,000万东谈主民币

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　　配置日历：2015年3月13日

　　买卖期限：2015年3月13日至无固如期限

　　经营界限：许可神志：住宿功绩；餐饮功绩；自来水分娩与供应；城市生涯垃圾经营性功绩；餐厨垃圾处理；水力发电；口岸经营；燃气经营；房地产开发经营；栽植工程联想；栽植工程监理；栽植工程质料检测；栽植工程施工（照章须经批准的神志，经干系部门批准后方可开展经营举止，具体经营神志以干系部门批准文献能够可证件为准）一般神志：旅游开发神志策动辩论；旅馆搞定；露营地功绩；会议及展览功绩；搭客票务代理；物业搞定；泊车场功绩；浑水处理过甚再生愚弄；新兴动力本领研发；电动汽车充电基础设施运营；环保辩论功绩；节能搞定功绩；国内货品输送代理；无船承运业务；从事外洋集装箱船、无为货船输送；谈路货品输送站经营；供应链搞定功绩；成品油批发（不含危机化学品）；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及成品销售；农居品的分娩、销售、加工、输送、贮藏过甚他干系功绩；无为货品仓储功绩（不含危机化学品等需许可审批的神志）；地盘整治功绩；地盘使用权租出；非居住房地产租出；租出功绩（不含许可类租出功绩）；谋略联想搞定；工程搞定功绩；招投标代理功绩；信息系统集成功绩；软件开发；以自有资金从事投资举止；自有资金投资的财富搞定功绩；以私募基金从事股权投资、投资搞定、财富搞定等举止（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营举止）；外舶来品物输送代理；货品收支口；收支口代理；工程造价辩论业务（除照章须经批准的神志外，凭买卖牌照照章自主开展经营举止）。

　　2. 宜昌交旅基本情况

　　称呼：宜昌交通旅游产业发展集团有限公司

　　长入社会信用代码：914205003317800214

　　公司住所：宜昌市伍家岗区沿江正途182号

　　企业类型：有限牵累公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）

　　法定代表东谈主：殷俊

　　注册成本：100,000万东谈主民币

　　配置日历：2015年3月18日

　　经营期限：2015年3月18日至无固如期限

　　经营界限：三峡旅游新区基础设施栽植投资与经营；旅游资源开发及经营；旅游居品开发、分娩、销售（不含工商登记前置审批事项）；国有成本运营；文化会展；联想、制作、代理、发布国内种种告白业务；旅游策动；票务代理、泊车功绩；汽车租出（以上均不含需前置许可神志）；房地产开发与销售（照章须经批准的神志，经干系部门批准后方可开展经营举止）++。

　　三、本次财务资助的主义和对公司的影响

　　公司及汽车销售公司其他鼓吹按出资比例向汽车销售公司提供同等条目财务资助，主要为了缓助其日常分娩经营的班师开展。本次财务资助不影响公司浅薄业务开展及资金使用，本次财务资助资金占用费不低于公司对外融资的本色成本，交往价钱合理公允，不会损伤公司及鼓吹的利益。

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　　四、本次财务资助风险防护措施

　　汽车销售公司为公司控股子公司，公司能对其实行有用的业务、财务、资金搞定等风险独揽。公司将实时追踪汽车销售公司的分娩经营情况，加强对汽车销售公司过甚下属公司的风险搞定。

　　五、干系成见说明

　　（一）董事会成见

　　董事会觉得：本次财务资助旨在平静汽车销售公司经营及发展的资金需求，裁减其融资成本，相宜公司的举座利益。汽车销售公司信用景况迢遥，具有较好偿债智力，且汽车销售公司的其他鼓吹按出资比例提供同等条目财务资助，风险处于可独揽界限内，公司为汽车销售公司提供财务资助不存在损伤公司和鼓吹利益的情形。

　　（二）落寞董事成见

　　落寞董事觉得：本次为公司控股子公司汽车销售公司提供财务资助不影响公司浅薄经营，相宜公司举座利益。本次财务资助对象为公司控股子公司，公司能对其实行有用独揽，财务风险可控。

　　本次财务资助事项审议、表决智力正当合规，不存在损伤公司和中小鼓吹利益的当作，落寞董事一致喜悦本次为汽车销售公司提供财务资助。

　　（三）监事会成见

　　监事会觉得：本次财务资助相宜干系法律律例，相宜公司发展的需要，且风险处于可控界限内，不存在损伤公司和鼓吹利益的情形。

　　六、公司累计对外提供财务资助金额及落后未收回的金额说明

　　上市公司及控股子公司不存在对兼并报表外单元提供财务资助的情形，亦不存在财务资助落后未收回的情形。

　　七、备查文献

　　1. 经与会董事署名并加盖董事会图章的第六届董事会第二次会议决议；

　　2. 经与会监事署名并加盖监事会图章的第六届监事会第二次会议决议；

　　3. 落寞董事对于第六届董事会第二次会议干系事项的落寞成见。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月31日

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