发布日期：2024-04-24 07:35 点击次数：72
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-047
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何错误纪录、误导性述说大要要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担法律背负。
迫切内容指示：
● 本次会议是否有否决策案：无
抗日战争是一部血泪史，每每回想起这段历史，都不由得让人感到悲愤。
一、 会议召开和出席情况
(一) 推动大会召开的时辰：2023年7月31日
(二) 推动大会召开的地方：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）
(三) 出席会议的等闲股推动和还原表决权的优先股推动偏执捏有股份情况：
(四) 表决神情是否妥当《公司法》及《公司轨则》的轨则，大会主捏情况等。
本次推动大会由董事会召集，董事长傅明康先生主捏会议，会议取舍现场和蚁合投票连结合的表决神情进行表决。本次推动大会的召集、召开武艺妥当《中华东谈主民共和国公司法》《日月重工股份有限公司轨则》的轨则。本次出席推动大会的东谈主员经验领略议召集东谈主的经验正当有用，本次推动大会会议表决武艺和表决成果正当有用。
(五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况
皇冠体育维基百科1、 公司在职董事9东谈主，出席7东谈主，零丁董事罗金明先生、零丁董事张志勇先生因使命原因未现场出席，以视频神情参与会议；
2、 公司在职监事3东谈主，出席2东谈主，监事王凌艳因个东谈主原因未现场出席，以视频神情参与会议；
3、 董事会通知兼财务阐发东谈主王烨先生出席并主捏现场会议，公司部分高等管制东谈主员列席了会议。
二、 议案审议情况
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1、 议案称号：对于修改《公司轨则》及联系轨制的议案
审议成果：通过
永利博彩表决情况：
2、 议案称号：对于将已结项召募资金投资神节气余召募资金恒久补充流动资金的议案
审议成果：通过
表决情况：
(二) 蓄积投票议案表决情况
3、对于选举第六届董事会非零丁董事的议案
4、对于增补零丁董事的议案
5、对于选举第六届监事会非员工监事的议案
(三) 波及要紧事项，5%以下推动的表决情况
(四) 对于议案表决的关联情况证明
体育皇冠官网下载本次推动大会审议的议案一为卓绝决策议案，已由出席推动大会的推动（包括推动代理东谈主）所捏有表决权的2/3以上通过；其余议案为等闲议案，已由出席推动大会的推动（包括推动代理东谈主）所捏有表决权的1/2以上通过。
三、 讼师见证情况
1、 本次推动大会见证的讼师事务所：国浩讼师（上海）事务所
讼师：林惠、柯凌峰澳门巴黎人体育
2、 讼师见证论断想法：
国浩讼师（上海）事务所的讼师合计：本次推动大会的召集、召开武艺及表决神情妥当《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《推动大会功令》及《公司轨则》等联系轨则，出席会议的东谈主员具有正当有用的经验，召集东谈主经验正当有用，表决武艺和成果信得过、正当、有用，本次推动大会变成的决策正当有用。
www.kingroulettezonehomehub.com特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2023年8月1日
● 上网公告文献
经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律想法书
● 报备文献
经与会董事和记录东谈主署名证实并加盖董事会钤记的推动大会决策
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-050
日月重工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决策公告
本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何错误纪录、误导性述说大要要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担法律背负。
一、监事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年7月26日以邮件及书面神情发出会议见告领略议材料，并于2023年7月31日以现场神情召开，现场会议地方为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议监事3名，实质出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主捏。本次会议的召开妥当《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交游所股票上市功令》等关联法律、行政律例、部门规章、程序性文献和《日月重工股份有限公司轨则》的轨则。会议决策正当有用。
二、监事会会议审议情况
审议通过《对于选举第六届监事会监事会主席的议案》：
选举汤涛女士为公司第六届监事会监事会主席，任期与本届监事会同样。
表决成果：欢跃3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文献
公司第六届监事会第一次会议决策。
特此公告。
日月重工股份有限公司监事会
2023年8月1日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-051
日月重工股份有限公司对于董事会、
皇冠足球网站监事会完成换届选举暨聘用高等管制东谈主员及证券事务代表的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何错误纪录、误导性述说大要要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担法律背负。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开2023年第二次临时推动大会、公司第六届董事会第一次会议、公司第六届监事会第一次会议，区分审议通过了对于公司董事会、监事会换届的议案，对于选举公司第六届董事会董事长、董事会各有益委员会成员、聘用公司高等管制东谈主员、证券事务代表，对于选举公司第六届监事会主席等议案。同期，经公司员工代表大会民主选举，选举了员工代表监事。
公司董事会、监事会换届选举暨聘用高等管制东谈主员及证券事务代色调况如下：
一、公司第六届董事会
董事长：傅明康
董事会成员：傅明康、傅凌儿、张建中、虞洪康、王烨、周建军
温平（零丁董事）、郑晨曦（零丁董事）、屠雯珺（零丁董事）澳门巴黎人体育
幸运快艇捕鱼二、公司第六届董事会各有益委员会构成情况
三、公司第六届监事会
监事会主席：汤涛
监事会成员：汤涛、史济波
俞时杰（员工监事）
四、公司董事会聘用的高等管制东谈主员
总司理：傅明康
董事会通知：王烨
副总司理：张建中
副总司理：虞洪康
财务阐发东谈主：王烨
销售阐发东谈主：朱恒盛
技能阐发东谈主：李凌羽
五、公司董事会聘用的证券事务代表
证券事务代表：吴优
计议地址：浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村
计议电话：0574-55007043
传真号码：0574-55007008
上述公司董事、董事会有益委员会委员、监事、高等管制东谈主员和证券事务代表的任期三年，自董事会、监事会审议通过之日起至第六届董事会、第六届监事会任期届满之日止。上述东谈主员的简历详见证券日报及上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）上的联系公告。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-048
日月重工股份有限公司
对于选举员工代表监事的公告
本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何错误纪录、误导性述说大要要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担法律背负。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，凭证《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《日月重工股份有限公司轨则》（以下简称“《公司轨则》”）等关联轨则，公司监事会由3名监事构成，其中1名为员工代表监事，由公司员工代表大会选举产生。
创新技术经公司员工代表大会民主选举，选举俞时杰先生（后附简历）为公司第六届监事会员工代表监事，与公司推动大会选举产生的监事共同构成公司第六届监事会，其任期与经公司推动大会选举产生的监事任期一致。
上述员工代表监事妥当《公司法》《公司轨则》等法律律例对于监事任职的经验和条目。
特此公告。
日月重工股份有限公司监事会
2023年8月1日
附件：]article_adlist-->简历
俞时杰，男，1987年降生，中国国籍，无境外恒久居留权，大专学历。现任公司行政体系主宰。
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-049
日月重工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决策公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何错误纪录、误导性述说大要要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担法律背负。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年7月26日以邮件及书面神情发出会议见告领略议材料，并于2023年7月31日以现场神情召开，现场会议地方为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事9名，实质出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主捏。本次会议的召开妥当《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交游所股票上市功令》等关联法律、行政律例、部门规章、程序性文献和《日月重工股份有限公司轨则》的轨则。会议决策正当有用。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《对于选举第六届董事会董事长的议案》：
选举傅明康先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会同样。
表决成果：欢跃9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《对于缔造第六届董事会专科委员会的议案》：
凭证《公司法》《上市公司措置准则》等关联轨则，公司第六届董事会将缔造策略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与侦察委员会等四个有益委员会，任期与本届董事会同样。经审议，各委员会东谈主员构成如下：
表决成果：欢跃9票、反对0票、弃权0票。
皇冠体育盘口3、审议通过《对于聘用公司高等管制东谈主员的议案》：
经公司董事长傅明康先生提名，聘用傅明康先生为公司总司理，聘用王烨先生为公司董事会通知。
经公司总司理傅明康先生提名，聘用张建中先生、虞洪康先生为公司副总司理、王烨先生为公司财务阐发东谈主、朱恒盛先生为公司销售阐发东谈主、李凌羽先生为公司技质阐发东谈主。
上述东谈主员任期与本届董事会同样。
公司零丁董事对该议案发表了零丁想法。
表决成果：欢跃9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《对于聘用公司证券事务代表的议案》：
欢跃聘用吴优女士为公司证券事务代表，协助董事会通知现实职责，任期与本届董事会同样。
表决成果：欢跃9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文献
1、公司第六届董事会第一次会议决策；
2、公司第六届董事会第一次会议零丁董事零丁想法。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2023年8月1日
附：公司高等管制东谈主员及证券事务代表简历
1、傅明康，男，1963年降生，中国国籍，无境外恒久居留权，中共党员澳门巴黎人体育，大专学历，高等经济师。本公司首创东谈主，历任宁波日月集团有限公司董事长、总司理，公司董事长、总司理。现任公司董事长、总司理，宁波日月集团有限公司董事长，宁波市高新区同赢股权投资有限公司延长董事，宁波日星铸业有限公司延长董事、总司理，宁波永达塑机制造有限公司监事，宁波精华金属机械有限公司延长董事、总司理，宁波南新实业投资发展有限公司延长董事，宁波月星金属机械有限公司延长董事、总司理，宁波明凌科技有限公司延长董事兼总司理，宁波日月精华精密制造有限公司延长董事，日月重工（甘肃）有限公司延长董事兼司理，月滋（宁波）科技有限公司延长董事，中国锻造协会理事会副会长，宁波市安全协会会长，宁波市第十六届东谈主大代表。
皇冠客服飞机：@seo36872、张建中，男，1970年降生，中国国籍，无境外恒久居留权，中共党员，大专学历，高等工程师。历任宁波宁动日月锻造有限公司车间主任，公司车间主任、三分厂厂长，宁波日星铸业有限公司副总司理。现任公司董事、副总司理。
3、虞洪康，男，1964年降生，中国国籍，无境外恒久居留权，中共党员，大专学历。历任鄞县马铁厂坐蓐科副科长，宁波纺织机械厂鄞县锻造分厂坐蓐科副科长，宁波日月机械锻造公司坐蓐科副科长，宁波日月集团有限公司坐蓐科长、副总司理、监事，宁波日星铸业有限公司监事，宁波日月锻造有限公司董事，宁波宁动日月锻造有限公司董事，宁波锤真金不怕火实业集团有限公司董事。现任公司董事、副总司理。
4、王烨，男，1975年降生，中国国籍，无境外恒久居留权，本科学历。已获取上海证券交游所董事会通知经考据书。历任浙江三花集团有限公司结算中心主任，浙江三花股份有限公司财务部副部长、部长，常州兰柯四通阀有限公司副总司理。现任公司董事、董事会通知、财务阐发东谈主。
5、朱恒盛，男，1985年降生，中国国籍，无境外恒久居留权，大专学历。历任公司外洋部司理，宁波日星铸业有限公司外洋销售部总监、销售录用单位总司理。现任公司销售阐发东谈主。
6、李凌羽，男，1981年降生，中国国籍，无境外恒久居留权，硕士辩论生学历，中共党员。历任大连凯斯克有限公司坐蓐技能科员，无锡德乾动力开发有限公司技能质料部长，公司工艺副科长、辩论员院长。现任公司技能阐发东谈主。
7、吴优，女，1983年降生，中国国籍，无境外恒久居留权，中共党员，本科学历。助理工程师、武艺员、中级经济师，具有证券、基金、期货从业经验，已获取深圳证券交游所、上海证券交游所董事会通知经考据书。历任荣安地产股份有限公司证券业务主宰，现任公司证券事务代表。
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